中访网数据 北京康辰药业股份有限公司(股票代码：603590)于2025年12月16日发布公告，将于2025年12月31日召开2025年第三次临时激动大会。本次会议将审议多项艰难议案，中枢推行包括公司搞定结构的紧要颐养及董事会换届选举。
主要审议事项如下：第一，公司拟取消监事会，并相应立异《公司律例》。第二，为相宜搞定结构变化，公司将立异包括《激动会议事国法》、《董事会议事国法》在内的多项里面料理轨制。第三，公司筹办将部分募投神情结项，并将剩余召募资金历久补充流动资金。第四，会议将进行董事会换届选举，遴荐积存投票制选举产生第五届董事会成员，包括5名非独处董事和3名独处董事。其中，非独处董事候选东谈主为刘建华、王锡娟、牛战旗、刘笑寒、JIN LI(李靖)；独处董事候选东谈主为刘俊彦、付立家、翟永功。
本次激动大会的股权登记日为2025年12月26日。会议将遴荐现场投票与收罗投票邻接结的格局万博体育app下载，激动可通过上海证券往来所往来系统或互联网投票平台参与表决。其中，对于取消监事会及立异《公司律例》、《激动会议事国法》、《董事会议事国法》的议案需以相配有洽商通过。